Ваш консультант: +7 (922) 415-4377

elenoff@mail.ru

22 Февраль 2016

Ответов

Off
 Февраль 22, 2016
 Off
theft

Новые причины блокировки расчетного счета


От банкиров поступают сообщения о новой схеме обналички. Если организация получит исполнительный лист на взыскание с неё денежных средств  и  ее заподозрят в легализации доходов, то банк может приостановить расходные операции по счету (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма»).

Причины блокировки связаны с выявлением всё большего числа поддельных исполнительных листов, на основании которых могут списываться денежные средства с расчетного счета. Мы рекомендуем заранее обезопасить себя и направить в банк письмо о предупреждении списания денег по исполнительному листу.

Comments are closed.